У Дніпрі викрили мережу підпільних call-центрів і вилучили дев’ять авто

У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність мережі call-центрів, про що повідомила пресслужба Національної поліції України, передає Дніпро ТБ.

За версією слідства, роботу осередків організувала група осіб із чітким розподілом ролей для незаконного заволодіння коштами. Як повідомило медіа МІС ТБ (mis.dp.ua), фігуранти винайняли два офісні приміщення в місті. Окремі підозрювані контролювали роботу операторів та рух фінансів, а спільники займалися переведенням грошей у готівку і конвертацією в криптовалюту.

Механізм ошукування та оформлення рахунків на «дропів»

Для заволодіння фінансами людей підозрювані здійснювали масові розсилки в месенджерах Telegram та Viber із неправдивими даними про нарахування призів чи виграшів, інформує Dnepr.Express.

За даними поліції, оприлюдненими виданням Дніпро ТБ, у соціальних мережах організатори розміщували оголошення про скупку персональних та ідентифікаційних даних. Інформацію використовували для відкриття банківських рахунків і доступу до систем онлайн-банкінгу. До такої діяльності залучали професійних номіналів, студентів, пенсіонерів і безробітних осіб.

Отримавши повний контроль над картками сторонніх людей, фігуранти приймали на них перекази потерпілих. Гроші знімали через мережу банкоматів або обмінювали на цифрові активи за допомогою P2P-операцій. На одержані кошти підозрювані купували нерухоме майно, коштовні годинники, елітні транспортні засоби та ювелірні вироби.

Вилучені активи та результати обшуків

Слідчі разом зі спецпризначенцями провели 21 санкціонований обшук у call-центрах, домівках підозрюваних та в їхньому автотранспорті, зазначає МІС ТБ (mis.dp.ua).

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів США, 113 тисяч гривень, зброю з боєприпасами, 158 смартфонів, 35 одиниць комп’ютерного обладнання, 13 накопичувачів, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток, два комплекти терміналів Starlink і документацію із чорновими записами. Крім цього, вилучено дев’ять автомобілів: AUDI S8, RS7, A6, LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, BMW Х6М, BMW 535XI, TOYOTA LAND CRUISER 200, SUBARU FORESTER та Cupra Formentor.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, згідно зі статтею 62 Конституції України особи вважаються невинуватими, доки їхню провину не доведе суд.